การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
Casino การเลิกเมิดที่อ้างถึงคือเรื่องของอดีต
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับเป็น คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความผิดและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลบทลงทัณฑ์นี้ได้รับจากการยกเลิกเมิดการต่อต้านการขัดเงิน (AML) ที่กำหนดไว้ภายในข้อสรุปของหน่วยงานดูแลดูแลของคดีและการสอบสวนสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแต่พอและผู้ประกอบกิจการมีความรู้ของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานควบคุมดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อไม่สบายใจก่อนหน้าที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่ว่ากล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานดูแลดูแลในตอนนี้เป็นปัญหาในสมัยก่อนและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol ละเลยเพื่อปรับปรุง.
หน่วยงานดูแลดูแลได้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันเป็นผลมาจากการคั่นแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การควบคุมดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้า
ในบรรดาพวกนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับบุคลากรซึ่งควรช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี จัดเตรียมอย่างสุดกำลังที่จะตอบสนองมาตรฐานการดูแลดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการยังคงใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจจับและกำหนดวิธีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถสนองตอบได้อย่างทันเวลาและมั่นคง
การควบคุมการเดิมพันเกิดเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อกล่าวถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจเป็นหน่วยงานดูแลดูแลไม่เชื่อว่าจะต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บเก็บจากธุรกิจการเดิมพันเป็น 22% จากปัจจุบัน 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในประเด็นต่างๆรวมทั้งการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับแต่งหลักสูตรการควบคุมดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันประเทศสวีเดน ไม่ได้หลีกเลี่ยงความพยายามอะไรก็แล้วแต่ในการติดตาม บริษัท ที่รู้สึกว่ากำลังระบายสีตามทางกฎที่ต้องปฏิบัติตามเช่นกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนบทลงโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.