การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
Casino การละเมิดที่อ้างถึงคือเรื่องของอดีต
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความไม่ถูกและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลบทลงทัณฑ์นี้ได้รับจากการงดเว้นเมิดการต่อต้านการถูเงิน (AML) ที่ระบุเอาไว้ในข้อสรุปของหน่วยงานกำกับดูแลของคดีและการสอบสวนสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแค่พอและผู้ประกอบกิจการมีความทราบของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อหนักใจที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่ว่ากล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานดูแลดูแลในตอนนี้เป็นปัญหาในอดีตกาลและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol มองข้ามเพื่อปรับปรุงแก้ไข.
หน่วยงานดูแลดูแลได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันได้ผลสำเร็จมาจากการแทรกแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การดูแลดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปด้านหน้า
ในบรรดาเหล่านั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับพนักงานซึ่งควรช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี จัดเตรียมอย่างเต็มกำลังที่จะตอบสนองมาตรฐานการควบคุมดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ประกอบธุรกิจยังใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจค้นและกำหนดแนวทางการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันเวลาและมั่นคง
การควบคุมการพนันเกิดเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเอ๋ยถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานควบคุมดูแลไม่เชื่อว่าจำเป็นต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บสะสมจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากปัจจุบันนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ปกป้องผลตอบแทนของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในหัวข้อต่างๆรวมทั้งการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับแก้หลักสูตรการดูแลดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันประเทศสวีเดน ไม่ได้หลีกเลี่ยงความพยายามใดๆสำหรับเพื่อการติดตาม บริษัท ที่คิดว่ากำลังระบายสีตามหนทางกฎข้อบังคับเช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนบทกำหนดโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.